im钱包代币（imtoken泰达地址）

10年暴涨838万倍，钱包矿机难求……最新版imtoken，比特币的token地址，疯了。 货币和加密货币交易业务“一路飙升”。 Token DA Coin地址交易业务钱包繁荣，有利的Token DA Coin地址诱人。 “币圈”一片混乱，钱包鱼龙混杂。 有人低价买入DA Coin地址，高价卖出，钱包赚大钱。 碗已满，代币达世币地址部分人掉进陷阱，钱包里的钱全没了。

日前，江苏省淮安市清江浦区检察院办理一起虚拟货币诈骗案，以涉嫌诈骗罪对徐明、李阳、张杰批准逮捕，移送上级审查审查和起诉机构。 imtoken手机下载

帮人“炒币”赚差价

老玩家被700万忽悠

30岁的张先生从事比特币等虚拟货币交易业务7年多。 由于入行早，懂得运营，逐渐成为“币圈”的网红。 很多人找张先生做买卖生意。

2020年11月，张先生经“币友”介绍认识了同样从事虚拟货币交易业务的徐明和张杰。 徐明等人自称是香港某基金公司的雇员。 由于近年来虚拟货币市场的蓬勃发展和比特币的持续升值，以泰达币（USDT）为代表的一批“2.0交易业务币种”与比特币相对应。 也成为公司重点关注的投资标的。

张先生炒虚拟货币多年，对泰达币也比较熟悉。 Tether作为一种号称存储在外汇储备账户中、由法币支持的虚拟货币，实现了加密货币与法币美元之间1:1的点对点挂钩兑换。 这种方式可以有效防止加密货币价格大幅波动，被“币圈”视为虚拟货币交易保值和硬通证的“2.0交易币”。

据徐明等人介绍，由于比特币持续升值带来的“币圈”牛市，大量交易业务活动需要Tether作为“中间货币”进行兑换。 卖炒需要内地一些专业的“炒家”来交易，所以我出于佩服找到了张先生。

开发泰达的公司注册在香港，也有不少资本大鳄“炒币”。 看到可以和大公司合作，张先生很快就和徐明等人达成了“采购”协议。

根据协议，张先生协助徐明等人以虚拟货币交易权威网站火币网日常交易业务的价格获取泰达币。 为了交易业务的安全，张先生、徐明等人专门制定了交易业务规则：采用“虚拟货币在线转账-现场核实确认-银行转账支付”的模式，即张先生.张通过imToken钱包（一种数字资产钱包，支持多链、多币种管理和兑换泰达币交易骗局有哪些，imtoken官网常用于虚拟货币交易业务）将TEDA转入对方钱包账户，过户双方现场确认后通过银行汇款支付货款。

起初，贸易业务正常。 同年11月13日，30万泰达币以199万元的价格完成第一笔交易，张先生顺利拿到第一笔手续费。 在随后的10天内，双方共完成了三笔交易，金额分别为700,000 Tether。

然而，2020年12月3日，当张先生再次按照约定向徐明提供的imToken钱包转入价值700万元的110万泰达币时，交易业务出现了“状况”。

交易当天，因无法前往四川成都与徐明现场确认交易，张先生特意委托好友李先生协助完成线下转账监管。 没想到，张先生刚在网上将110万泰达币转入徐明的虚拟钱包，徐明等人就以打电话、上厕所为由相继离开。 快速的imtoken下载不仅留下了李先生警惕的视线，还迅速关机。

价值700万元的110万泰达币被骗，发现被骗的张先生立即报了警。

“货币大鳄”伪装

三人精心组织“骗局”

“国内的虚拟货币交易业务一直不被认可泰达币交易骗局有哪些，当时认为即使对方钱被骗走，由于价值难以确定等原因无法立案，所以想法骗钱的事被感动了。” 2020年12月，被警方逮捕。 从藏身处被抓获的许明等人，对利用虚拟货币交易业务实施诈骗的事实供认不讳。

事实上，香港没有所谓的“大老板”，也没有所谓的“大规模囤币”计划。 徐明、李阳、张杰三人中，只有李阳长期从事虚拟货币交易业务，另外两人只对虚拟货币的一些概念性了解感兴趣。 三人此前一直在广东等地工作。 2020年10月，在发现泰达等虚拟货币被炒作后，三人萌生了以获取虚拟货币进行交易业务为名实施诈骗的念头。 11月初，徐明等人锁定了经常从事虚拟货币交易的张先生，决定将其作为诈骗对象。

为了让张先生认清自己的身份，徐明等人煞费苦心地补充虚拟货币知识，极力将自己包装成“币圈大鳄”。 一个“大鳄”必须有雄厚的经济实力。 徐明等人向朋友借了一大笔钱，租了多辆豪华跑车，把开着跑车炫富的照片发到网上，精心打扮成币圈的“大鳄”。

2020年11月，徐明等人成功会见了目标人物张先生。 “我们声称香港的大老板有意囤积泰达币。 为防止洗钱，国家对虚拟货币交易业务进行了严格控制。 通过火币网等渠道采购会暴露投资意向，所以我们就去大陆找专业交易员偷偷采购……”徐明说。

为了让对方相信“代购”，徐明等人设计了一个步步为营的计划，提前签订代购协议，承诺对方千分之三的交易服务费，几前期交易成功，等待对方全面参与。 套路之后，他以要完成一千万笔交易为由，要求对方加快交易进度，最后以最大一笔交易为目标，直接带着钱跑了。

同年12月2日，当张先生通知徐明等人可以完成110万泰达交易时，徐明等人决定“封网”，并商讨了套钱跑路的细节提前做好逃跑准备。 变装衣服、汽车和其他犯罪工具。 12月3日，110万泰达币到达指定im-Token钱包后，当场参与交易业务的徐明、张杰按照事先准备好的理由借故摆脱了李先生的看守提前，迅速开车离开，并通知李洋赶紧将拿到的泰达币兑现。

目前，案件正在进一步调查中。

虚拟货币交易业务“深度套路”

审查建议督促查处整改

“当前，涉及虚拟货币的犯罪活动高发，不仅涉及诈骗、非法集资等犯罪，有的还涉及集资、赌博、洗钱等犯罪活动。” 承办此案的检察官孟海洋说。

随着数字经济的繁荣，由于虚拟货币具有长期、便捷、安全、匿名等优点，一些不法分子开始盯上虚拟货币，并由此引申出利用虚拟货币的概念进行一系列不法犯罪。非法集资、电信诈骗等新型犯罪。

据了解，目前涉及虚拟货币的犯罪形式主要有三种：一是利用群众不了解的虚拟货币特性，故意强调虚拟货币的概念，以所谓的名义非法集资。数字经济投资，接受大众存款，最后“爆”跑掉； 二是利用虚拟货币的特性变现所谓“第三方”、“第四方”支付，用于收缴赌博、电信诈骗等犯罪活动，洗刷“黑钱”； 冒用他人名义进行诈骗。

尽管国家金融监管机构多次发文对各类交易业务场所进行清理整顿，有效防范金融风险，但中国人民银行、中国银行业监督管理委员会等单位也出台了防范虚拟化的规定比特币等货币交易业务风险。 通知要求，任何组织和个人不得非法从事代币发行和融资活动，代币融资交易业务平台也不得从事法币与代币、“虚拟货币”的兑换业务，并入驻“ 《火币网》《币行》等交易平台进行检查。 然而，虚拟货币市场的人气并未减弱。 地下交易业务、代币发行融资（ICO）等违法犯罪活动虽然得到遏制，但从未消失。

虚拟货币黑箱交易业务严重干扰正常金融秩序，隐藏着诸多社会风险点。 针对虚拟货币犯罪等问题，淮安市稽查局发布专项审查建议，建议当地金融监管部门对虚拟货币交易经营场所开展排查整治，重点查处虚拟货币供给虚拟货币交易业务服务或设立虚拟货币交易业务场所。 境外虚拟货币交易经营场所提供服务渠道，包括引流、代理交易等服务，以各种名义销售代币，向投资者募集资金或比特币等虚拟货币等违法行为，严厉打击虚拟货币犯罪活动。

（涉案人员姓名均为化名）